بنك صنعاء المركزي يوجه شركات ومنشآت الصرافة بالحجر المؤقت على حسابات مشتبهة بغسيل الأموال والمشاريع الوهمية، وذلك عقب تلقيه مذكره رسمية من نيابة الأموال العامة ومكافحة الفساد، وهي كالتالي:

- باسم عبدالقوي احمد يحيى

- عيسى احمد سعيد ثابت الصلوي

- بلقيس علي غالب الحداد

- معاذ عبدالغني علي احمد العبيدي

- فادية عبدالعزيز عقلان احمد الحماطي

- حنان عبداللطيف عبدالله غيلان

- مختار احمد غالب الصلوي

- شرطة قصر السلطانة

- شركة اعمار تهامة للعقارات والمقاولات

كما يحذر البنك وجمعية الصرافين من التعامل مع شركات الأسهم والمضاربة والإستثمار والتسويق الهرمي الوهمية، التي تدعي أنها تعمل في مجال المضاربة والإستثمار في بيع وشراء أسهم واستثمارات متعددة، كون أنشطتها مشبوهة بغسيل الأموال ووهمية تتعلق بالنصب والإحتيال على المواطنين.